农行碧江支行走进商户开展反洗钱法规宣讲

近日，农行碧江支行深入支行周边贵金属和宝石现货交易商铺，专题宣讲《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，促进提升贵金属和宝石从业机构的风险防范能力。

活动中，该行宣传人员通过发放折页、现场讲解等形式，向商户系统解读管理办法的核心内容，重点强调客户身份识别、交易记录保存及可疑交易报告等法定义务。

此外，还结合真实案例，深入剖析贵金属行业在零售、回收等环节中常见的洗钱风险点，并针对性提出防范措施，引导商户警惕大额代付、代取等可疑行为，审慎处理网络大额订单，发现异常情况及时向公安机关报告并配合调查。

本次宣传覆盖商铺10余家，发放材料100余份。下一步，农行碧江支行将持续开展精准化反洗钱宣传，积极履行社会责任，为维护金融安全稳定贡献力量。（杨军燕）