贵阳银行铜仁万山支行深入珠宝首饰店开展反洗钱主题宣传活动

为深入贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》工作要求，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，推动特定非金融机构有效履行反洗钱职责，万山支行近期主动前往辖区内珠宝首饰店，开展反洗钱专项宣传活动。本次活动旨在加强对《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的政策宣传，引导从业机构准确理解并执行大额交易和可疑交易报告制度，共同筑牢反洗钱防线。

本次宣传活动是推动反洗钱工作向特定非金融领域纵深发展的重要举措。活动通过面对面宣讲、现场答疑等方式，重点解读了大额交易和可疑交易报告的具体要求：一方面，明确当客户发生单笔或日累计人民币10万元及以上现金交易时，从业机构应在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告；另一方面，强调无论涉及金额大小，只要发现或有合理理由怀疑交易与洗钱等犯罪活动相关，都应当及时提交可疑交易报告。此举有效提升了从业机构对反洗钱工作的认知度和履责主动性。

活动期间，支行工作人员通过发放宣传折页、现场政策解读、案例分析等多种形式，向从业机构负责人及员工详细讲解了反洗钱工作的具体要求与操作流程。宣传人员结合行业特点，重点说明了贵金属和宝石交易中常见的洗钱风险特征，以及如何识别和防范利用此类交易进行洗钱的行为。现场累计发放宣传材料50余份，解答各类问题20余个，有效增强了从业机构的反洗钱意识和能力，为促进特定非金融行业规范经营奠定了坚实基础。

下一步，万山支行将持续推进反洗钱宣传工作常态化，进一步加强对特定非金融机构的指导与沟通。通过建立定期回访机制、开展专题培训等方式，不断提升从业机构的履责能力，切实发挥反洗钱工作在维护金融秩序、防范金融风险中的重要作用，为构建安全稳定的金融环境贡献力量。